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: 제18기 정기주주총회 소집공고
관리자 2015-03-13  11127

18 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제22조에 의거 제 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1.   : 2015 330 () 오전9 30

2.   : 경기도 군포시 엘에스로115번길 69 (금정동) ㈜서원인텍 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항 : 감사보고, 영업보고

나.    부의안건

1 호 의안 : 18(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 500)


2 호 의안
: 이사선임의 건

이사 후보 이력

< 사내이사 2 >

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

거래내역

비고

김 영 환(1940. 1. 23)

) 서원인텍 회장

이사회

없음

중임

김 재 윤

(1970. 2.27)

) 서원인텍 대표이사

이사회

본인

없음

중임


3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


4 호 의안
: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의43항에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증



2015
  3   13

경기도 군포시 엘에스로115번길 69 (금정동) ()서원인텍 대회의실

주식회사  서 원 인

대표이사      (직인생략)



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